证券代码：300986     证券简称：志特新材         公告编号：2024-079 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司     对于暂不向下修正“志特转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息深刻实质的确实、准确和齐全，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相配教唆： 股票照旧出目下职意纠合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当 期公司可调理公司债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价钱向下修正的要求。 下修正可转债转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一来回日（即 2024 年 9 月 10 日）再行起算，若再次触发“志特转债”转股价钱向下修正要求，届时董 事会将再次召开会议决定是否垄断“志特转债”转股价钱向下修正权益。敬请广 大投资者详确投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会《对于欢跃江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）欢跃，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张 面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金辩论东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳 证券来回所欢跃，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券来回所挂牌交 易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。   （二）可转债转股期限   阐明《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债 券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的律例，本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来回日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可转债转股价钱调整情况    阐明《召募阐扬书》的律例，本次刊行的可转债的启动转股价钱 41.08 元/ 股。截止本公告日，公司最新转股价钱为 27.12 元/股，转股价钱调整情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅通，公司总股本由 163,893,333 股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股， 转股价钱调整成效日历为 2023 年 7 月 3 日。 价钱由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价钱调整成效日历为 2024 年 6 月 7 日。    二、对于暂不向下修正转股价钱的具体实质    阐明《召募阐扬书》中的商定：在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票 在职意纠合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的    上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实行。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当散失。修正后的转股价钱 应不低于通过该修正决策的鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价 和前一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一 期经审计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价辩论，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价辩论。   截止 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任性纠合三十个来回中至少有十五 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，触发“志特转债”转股价钱 的向下修正要求。   鉴于“志特转债”距离存续期届满尚远，概述洽商公司的基本情况、市集环 境等诸多身分，为保重整体投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《对于暂不向下修正“志特转债”转股价钱 的议案》，决定本次暂不向下修正“志特转债”的转股价钱。自本次董事会审议 通事后的次一来回日（即 2024 年 9 月 10 日）再行起算，若再次触发“志特转债” 转股价钱向下修正要求，届时董事会将再次召开会议决定是否垄断“志特转债” 转股价钱向下修正权益。敬请纷乱投资者详确投资风险。   三、备查文献   特此公告。                        江西志特新材料股份有限公司董事会