证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-079
债券代码：127069 债券简称：小熊转债
小熊电器股份有限公司
对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息深远的内容真正、准确、好意思满，莫得特殊
记录、误导性叙述或环节遗漏。
相等指示：
称“公司”）股票已有 15 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发“小
熊转债”转股价钱向下修正条件。
正“小熊转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月
案。自 2025 年 3 月 10 日起，运转重新盘算。期后若触发“小熊转债”转股价钱向
下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否欺诈“小熊转债”转股价钱向下
修正权益。
一、可改换公司债券刊行上市冒失
经中国证券监督处治委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公开导行可改换
公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕1099号）核准，公司向社会公开导行了5,360,000
张可改换公司债券，每张面值100元，期限6年，刊行总和为53,600.00万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
“深证上[2022]869 号”文甘愿，公司
“小熊转债”，债券代码“127069”。
字据《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募证据书》
（以下简称“
《召募证据书》”）等相干规矩，本次刊行的可改换公司债券转股期自本
次可改换公司债券刊行已毕之日满 6 个月后的第一个来去日（2023 年 2 月 20 日）
起至本次可改换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
公司于 2023 年 5 月 23 日深远了《2022 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：
债券》
（以下简称“《自律监管指令》”）和《召募证据书》的规矩，
“小熊转债”的转
股价钱由 55.23 元/股诊疗为 54.44 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起
奏效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深远的《关
于“小熊转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。
公司于 2023 年 11 月 8 日深远了《对于 2022 年股票期权与禁止性股票激发计
划初次授予股票期权第一个行权期行权服从暨股份上市的公告》（公告编号：2023-
“小熊转债”的转股价钱由
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深远的《对于“小
熊转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。
公司于 2024 年 1 月 20 日深远了《对于 2022 年股票期权与禁止性股票激发计
划部分禁止性股票回购刊出完成暨不诊疗“小熊转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
制性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念诊疗，转股价钱仍为 54.41
元/股。具体内容详见该公告。
公司于 2024 年 5 月 23 日深远了《2023 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：
“小熊转债”的转股价
格由 54.41 元/股诊疗为 53.22 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起生
效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深远的《关
于“小熊转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
二、可改换公司债券转股价钱向下修正要求
字据《召募证据书》，“小熊转债”转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可改换公司债券存续时辰，当公司股票在职意酌量三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有计算并提交公司激动大会表决，该有计算须经出席会议的激动所握
表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可改换公司债券的激动应当清除；
修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
和前一来去日的公司股票来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及以后的来去日
按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息深远媒体
上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等信息。从
股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起复原转股肯求并现实修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，改换股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱现实。
三、对于本次不向下修正可转债转股价钱的具体证据
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 15 个来去日的收盘价
格低于当期转股价钱的 85%，已触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件。
详细探讨公司实质情况、股价走势、市集环境等多要紧素，基于对公司长期稳
健发展与内在价值的信心，为调理合座投资者利益，经公司第三届董事会第十三次
会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价钱，且在改日
六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”
转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有计算。自 2025 年 3 月 10 日起，运转重
新盘算。期后若触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开
会议决定是否欺诈“小熊转债”转股价钱向下修正权益。
四、备查文献
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
